Por fraude millonario al Banco Nación, la justicia federal realizó 13 allanamientos en Formosa, Chaco y uno en Calchaquí
Personal de la Gendarmería nacional realizó este miércoles 9 de octubre dos allanamientos en domicilios céntricos de empresarios dedicados a una firma ganadera y carnicería, sobre las calles 25 de mayo y Mitre de la ciudad de Calchaquí. Se investiga presunto fraude a la administración pública, asociación ilícita, lavado de activos, entre otros.
Por orden de la Justicia Federal, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron 13 allanamientos en Formosa y otras provincias, en el marco de las investigaciones por fraude al Banco Nación por un monto superior a los 270 millones de pesos.
Los allanamientos forman parte de una investigación en el fuero federal en el marco de una denuncia radicada por el propio Banco Nación por el presunto fraude en perjuicio de la entidad financiera del Estado nacional.
Seis allanamientos se realizaron en Formosa, entre los que estaba un estudio contable, mientras que los demás procedimientos se cumplieron en Resistencia, Colonia Benítez, Puerto Tirol y General San Martín, en el Chaco, y en la ciudad de Calchaquí, en Santa Fe.
La orden fue impartida por el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de la jueza María Belén López Macé, a instancias del responsable de la Fiscalía Federal Nº 1, el Dr. Luis Benítez. La Justicia ordenó 10 detenciones, de las cuales pudieron concretarse tres hasta este miércoles.
Se indicó que la causa judicial se inició por una denuncia del Banco Nación, por un presunto fraude de más de 270.000.000 de pesos. El requerimiento de la Justicia se realiza por presunto fraude a la administración pública, asociación ilícita, lavado de activos, entre otros.
Fuente: Diario La Mañana – Formosa
