{"id":12281,"date":"2021-01-04T18:01:30","date_gmt":"2021-01-04T21:01:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/?p=12281"},"modified":"2021-01-04T18:01:32","modified_gmt":"2021-01-04T21:01:32","slug":"condenaron-a-una-familia-de-reconquista-por-lavado-de-activos-agravado-cometido-en-perjuicio-de-una-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/2021\/01\/04\/condenaron-a-una-familia-de-reconquista-por-lavado-de-activos-agravado-cometido-en-perjuicio-de-una-empresa\/","title":{"rendered":"Condenaron a una familia de Reconquista por lavado de activos agravado cometido en perjuicio de una empresa"},"content":{"rendered":"\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El autor de delito fue Mart\u00edn Dar\u00edo Zabala, a quien se le impuso una pena de cinco a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo. Tambi\u00e9n fue declarado autor penalmente responsable de estafas por un total de 122.415.805,81 pesos y falsificaci\u00f3n de cheque. A su esposa y a sus dos hijos se les ordenaron penas de tres a\u00f1os de cumplimiento condicional por ser part\u00edcipes secundarios del lavado de activos. <\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se cancel\u00f3 la personer\u00eda jur\u00eddica a la firma a trav\u00e9s de la cual realizaron los il\u00edcitos, debieron realizar una reparaci\u00f3n econ\u00f3mica a la empresa a la que perjudicaron, se les decomisaron bienes y deber\u00e1n pagar las costas del proceso penal.<\/p>\n\n\n\n

Un matrimonio y sus dos hijos mayores de edad fueron condenados por el delito de lavado de activos agravado que cometieron en perjuicio de una empresa de la ciudad de Reconquista. As\u00ed fue resuelto por el juez Santiago Banegas en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se llev\u00f3 a cabo en los tribunales reconquistences.<\/p>\n\n\n\n

Los condenados son Mart\u00edn Dar\u00edo Zabala de 50 a\u00f1os, su esposa Silvia Marega de 51, y los hijos de ambos Santiago Mart\u00edn Zabala y Ezequiel Dar\u00edo Zabala de 24 y 27 a\u00f1os, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal que investig\u00f3 los il\u00edcitos es Leandro Mai.<\/p>\n\n\n\n

        <\/code><\/pre>\n\n\n\n
Mart\u00edn Zabala fue condenado a cinco a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo como autor de los delitos de lavado de activos agravado (por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal); estafas reiteradas (240 maniobras) y falsificaci\u00f3n de cheque (reiterados).<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Marega y Santiago y Ezequiel Zabala fueron condenados a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento condicional por ser part\u00edcipes secundarios del delito de lavado de activos agravado (por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal)\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos imputados admitieron expresamente su culpabilidad en los hechos il\u00edcitos\u201d, destac\u00f3 el fiscal Mai. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que \u201ctanto las personas investigadas como su abogado manifestaron su conformidad con los hechos que les atribuimos, aceptaron la calificaci\u00f3n legal, el monto de la pena, su modo de ejecuci\u00f3n y el procedimiento abreviado elegido\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El representante del MPA subray\u00f3 que \u201ca trav\u00e9s de sus abogados, los propietarios de la empresa afectadas por la maniobras il\u00edcitas participaron activamente para solucionar el conflicto\u201d. En tal sentido, inform\u00f3 que \u201cfueron informados de los t\u00e9rminos del acuerdo y prestaron su conformidad en relaci\u00f3n al juicio abreviado desarrollado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
        <\/code><\/pre>\n\n\n\n
Reparaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n
El fiscal Mai refiri\u00f3 a la condena impuesta a las cuatro personas y explic\u00f3 que \u201cse trata de la primera pena impuesta por la justicia provincial en el centro norte de la provincia por el lavado de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
        <\/code><\/pre>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n aclar\u00f3 que \u201cla condena no s\u00f3lo incluye la pena de prisi\u00f3n\u201d. En tal sentido, precis\u00f3 que \u201cMart\u00edn Zabala qued\u00f3 alojado en dependencias del Servicio Penitenciario\u201d y agreg\u00f3 que \u201csi bien a las otras tres personas se les impusieron penas de ejecuci\u00f3n condicional, deber\u00e1n cumplir estrictas normas de conducta, entre ellas, la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds y la realizaci\u00f3n de tareas comunitarias durante tres a\u00f1os\u201d.<\/p>\n\n\n\n
        \u201cAdem\u00e1s, se estableci\u00f3 un acuerdo de reparaci\u00f3n para indemnizar a la empresa perjudicada y reparar el da\u00f1o provocado\u201d, resalt\u00f3 Mai y a\u00f1adi\u00f3 que \u201cincluye siete inmuebles; cuatro fracciones de terreno; una cochera; diez camiones; siete acoplados; dos camionetas; un televisor, un aire acondicionado y 84.170 pesos que fueron secuestrados en una de las diligencias investigativas realizadas oportunamente\u201d.\n\n        Asimismo, Mai se\u00f1al\u00f3 que \u201cse orden\u00f3 el decomiso de un autom\u00f3vil; dos motos; una lancha; un tr\u00e1iler de lancha; gran cantidad de electrodom\u00e9sticos y bienes muebles\u201d. El fiscal tambi\u00e9n adelant\u00f3 que \u201clos condenados manifestaron que desistir\u00e1n de juicios ejecutivos que hab\u00edan iniciado en contra de la empresa damnificada, proceder\u00e1n al levantamiento de los embargados trabajados y asumir\u00e1n los costos que dichas medidas insuman\u201d.<\/code><\/pre>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, el funcionario del MPA detall\u00f3 que \u201cse le cancel\u00f3 la personer\u00eda jur\u00eddica a la empresa Noa Log\u00edstica SRL, que era la firma de la que se val\u00edan los condenados para perge\u00f1ar las maniobras delictivas\u201d y manifest\u00f3 que \u201cdeber\u00e1n pagar un total de 30 mil pesos en concepto de costas a ra\u00edz del proceso penal realizado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Lavado de activos<\/strong><\/p>\n\n\n\n
\u201cMart\u00edn Zabala trabajaba en la empresa perjudicada, que es un firma de transporte de cereales y algod\u00f3n de Reconquista. Se vali\u00f3 de su cargo en la compa\u00f1\u00eda para desplegar su accionar delictivo\u201d, record\u00f3 el fiscal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cActu\u00f3 en forma conjunta con su esposa e hijos para administrar y poner en circulaci\u00f3n los bienes provenientes de il\u00edcitos penales\u201d, apunt\u00f3 y dijo que \u201cesta actividad, se desarroll\u00f3 de forma habitual y sistem\u00e1tica hasta noviembre de 2020\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl accionar delictivo de los condenados consisti\u00f3 en la creaci\u00f3n de una sociedad de responsabilidad limitada a trav\u00e9s de la cual pon\u00edan en circulaci\u00f3n el dinero y los bienes procedentes de las estafas, de la falsificaci\u00f3n de cheques y de otras maniobras que causaron un perjuicio patrimonial a la empresa afectada\u201d, continu\u00f3 explicando el fiscal. Y concluy\u00f3 que \u201clo hicieron para que esos bienes adquieren la apariencia de un origen l\u00edcito\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Estafas y cheques<\/strong><\/p>\n\n\n\n
En relaci\u00f3n a las estafas, Mai estableci\u00f3 que \u201cfueron cometidas desde enero de 2019 y hasta julio de 2020\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMart\u00edn Zabala ingres\u00f3 facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa al circuito de pago de la firma perjudicada. Lo hizo mediante operaciones ficticias que carec\u00edan de los c\u00f3digos o documentos necesarios para acreditar el transporte de granos o algod\u00f3n\u201d, relat\u00f3 el funcionario del MPA. En la misma l\u00ednea, agreg\u00f3 que \u201ctambi\u00e9n emit\u00eda facturas de servicios de fletes no prestados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl perjuicio econ\u00f3mico causado asciende a 122.415.805,81 pesos\u201d, cuantific\u00f3 el fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Acerca del delito de falsificaci\u00f3n de cheques, el funcionario del MPA explic\u00f3 que \u201cfue cometido desde enero de 2019 y hasta octubre de este a\u00f1o. En este caso, Mart\u00edn Zabala obtuvo de forma ileg\u00edtima cheques de pago diferido de la empresa y falsific\u00f3 la graf\u00eda de las personas a las que hab\u00edan sido asignados, como as\u00ed tambi\u00e9n la r\u00fabrica de alguno de ellos en favor de una empresa que hab\u00eda creado para fines il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Querellante<\/strong><\/p>\n\n\n\n
        An\u00edbal Moschen se constituy\u00f3 en querellante en representaci\u00f3n de la firma An\u00edbal Moschen Hermanos S.A. Cont\u00f3 con la representaci\u00f3n legal de los abogados Andr\u00e9s Ghio, Guido Ferullo y Leticia S\u00e1nchez.<\/code><\/pre>\n\n\n\n
Investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n
El fiscal Mai destac\u00f3 que \u201cla tareas investigativas que realizamos en el marco de este legajo fueron llevadas a cabo por personal del Organismo de Investigaci\u00f3n (OI) del MPA y de la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal (AIC) de la Regi\u00f3n IV\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El autor de delito fue Mart\u00edn Dar\u00edo Zabala, a quien se le impuso una pena de cinco a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo. Tambi\u00e9n fue declarado autor penalmente responsable...<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11844,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6,16,10],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12281"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12281"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12281\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12282,"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12281\/revisions\/12282"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11844"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistarescatados.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}